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    时间:2021-07-19 14:19来源:未知 作者:admin 点击:
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 江苏华昌化工股份有限公司(以下简称公司) 第三届董事会第二次会议通知于2010 年3 月25日以通讯方式发出,于2010年4

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

      江苏华昌化工股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事会第二次会议通知于2010 年3 月25日以通讯方式发出,于2010年4月9日在张家港市沙洲宾馆南楼五楼会议室召开。应参加本次会议董事九人,现场出席会议董事九人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议,会议召开符合《公司法》及公司章程的规定,会议合法有效。会议由公司董事长朱郁健先生召集并主持。与会董事经审议并以现场投票表决的方式通过了如下决议:

      该议案将提交公司2009年年度股东大会审议。该报告具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《江苏华昌化工股份有限公司2009年年度报告全文》之《董事会报告》章节。

      独立董事向董事会递交了独立董事述职报告,并将在2009 年年度股东大会上进行述职。

      报告期,公司实现营业收入235,069.41万元,比上年同期减少20.69%;实现利润总额-12,971.55万元,比上年同期减少151.87%;实现归属于上市公司股东的净利润-9,941.72万元,比上年同期149.18%。经营活动产生现金流量净额为38,629.4万元,比上年同期增加386.01%。

      该议案将提交公司2009年年度股东大会审议。年度报告全文及摘要具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《2009年年度报告全文》及《2009年年度报告摘要》。其中公司《2009年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》。

      与会董事一致认为:报告期内,公司内部控制目标明确,风险防范导向清晰,控制体系健全,控制制度及控制流程设计合理并得到有效运行。公司内部控制在包括但不限于控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通及内部监督等重大方面和重要事项实施了有效控制,不存在重大缺陷,报告期内,公司内部控制的建立和运行是有效的。

      公司独立董事发表独立意见如下:“公司董事会关于公司2009年度内部控制自我评价报告真实、准确和完整地反映公司报告期内内部控制现状,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告期内,公司内部控制体系完整,机制健全、运行有效”。

      保荐人华泰证券股份有限公司通过对华昌化工内部控制制度的建立和实施情况的核查,认为:“华昌化工现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求,在所有重大方面保持了与公司业务及管理相关的有效的内部控制;《江苏华昌化工股份有限公司董事会关于公司2009年度内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。”

      以上报告内容及独立董事和保荐机构发表的意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

      与会董事认为:报告期内,公司严格按照国家法律法规和证券监管部门的要求,遵循公司《募集资金管理办法》、公司与有关各方签署的《募集资金三方监管协议》和《信息披露管理制度》的规定,合法、合规、合理使用募集资金,及时、真实、准确和完整地履行相关信息披露义务,对以上募集资金的使用及信息披露不存在违法违规情形。

      江苏公证天业会计师事务所有限公司鉴证报告结论:“我们认为,贵公司董事会《关于2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中关于募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符。”

      公司独立董事对该议案发表如下独立意见:“经核查,2009年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定的规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。”

      保荐人华泰证券股份有限公司发表的核查意见:“经保荐人核查,华昌化工2009年度募集资金使用和管理规范,募集资金具体使用情况与已披露情况一致,未发现募集资金使用违反相关法律、法规的情形。保荐人对华昌化工2009年度募集资金存放与使用情况无异议。”

      根据江苏公证天业会计师事务所有限公司所审计,公司2009年末未分配利润374,614,396.82元,盈余公积77,111,767.20元。鉴于公司2009年度亏损,为了应对行业经济低迷的风险,增强公司发展后劲。我们同意公司拟以股本总数201,133,213股为基数,按每10股转增3股比例向全体股东进行资本公积金转增股本,共计转增 60,339,964股,转增后,公司股本总数为 261,473,177股;公司本年度不派发现金股利,不送红股。

      表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。(其中董事长朱郁健先生回避表决)

      表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。(其中董事胡波先生、蒋晓宁先生回避表决)

      公司独立董事发表意见如下:“报告期内公司高级管理人员(含有关执行董事)年薪方案是依据公司实际情况,结合同行业、同地区平均水平,在按照有关考核制度经严格考核后确定的,薪酬方案符合国家有关法律、法规及公司章程、规章制度等规定,总体薪酬水平适当”。

      以上独立董事意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《江苏华昌化工股份有限公司独立董事关于有关事项的独立意见》。

      表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。(其中独立董事尤建新先生回避表决)

      表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。(其中关联董事施仁兴先生回避表决)

      公司独立董事发表独立意见如下:“公司对2010年度日常性关联交易的预计是基于公司未来业务发展需要审慎作出的,该等交易是公司预计未来在生产经营过程中与有关关联方不可避免会发生的正常业务往来,相关交易合同条款的确定遵循了公开、公平、公正的“三公”原则,未有损害公司利益和公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在审议和表决此项议案时,关联董事依照有关规定进行了回避表决,表决程序合法有效”。

      保荐人华泰证券股份有限公司发表的核查意见:“上述日常关联交易是公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来,有利于公司的发展。三名独立董事均事前认可并发表了同意的独立意见,监事会以决议方式发表了同意意见,上述日常关联交易业经公司第三届董事会第二次会议审议通过,关联董事回避表决,已履行的决策程序符合深交所《股票上市规则》等有关规定和《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定,交易价格按市场价格确定,遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害股东和公司利益的情形。”

      与会董事一致同意续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司2010年度财务审计机构。

      公司独立董事发表意见如下:“公司董事会拟定江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构。经审查,江苏公证天业会计师事务所有限公司具有证券业务从业资格及专业履职能力,且在以往担任公司审计机构期间,工作勤勉尽职,能够严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》及相关规定,所出具的审计报告及其他文件能客观公允地反映公司财务状况。作为公司独立董事,我们一致同意续聘其作为公司2010 年度财务审计机构”。

      同意公司于2010年5月7 日(星期五)在张家港市沙洲宾馆南楼五楼会议室以现场投票方式召开公司2009年年度股东大会。

      会议召开具体情况详见《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2009年年度股东大会的通知》。

      卢龙先生,男,中国国籍,一九七二年出生,本科学历,经济师、中国注册会计师资格。历任江苏古顺河酒业有限公司财务总监、江苏常发制冷股份有限公司审计部长兼成本管理中心主任等职;2009年8月起任江苏华昌化工股份有限公司审计部负责人。卢龙先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系。卢龙先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。卢龙先生没有持有公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

      费云辉,女,中国国籍,一九八二年出生,硕士,中国员,深圳证券交易所董事会秘书资格。曾任江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司证券事务助理;2009年8月起任江苏华昌化工股份有限公司证券事务代表。费云辉女士与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系。费云辉女士与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。费云辉女士没有持有公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

      本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      江苏华昌化工股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届监事会第二次会议通知于2010年3月25日以通讯方式发出,会议于2010年4月9日上午在张家港市沙洲宾馆南楼五楼会议室召开,应出席会议监事5名,实际出席会议监事5名,会议由监事会主席徐雨新先生主持,会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议:

      经审核,监事会认为董事会编制和审核江苏华昌化工股份有限公司2009年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      4、审议并通过了公司《2009年度公司内部控制自我评价报告》,并发表意见如下:

      与会监事一致认为:公司董事会所作的有关公司2009年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司当前内部控制体系建立和运行现状。公司严格按照有关规定和指引,紧密结合公司行业和企业特点逐步建立了相对有效的内部控制体系并得到良性运行,发挥了应有的风险防范作用,公司内部控制是有效的。

      根据江苏公证天业会计师事务所有限公司所审计,公司2009年末未分配利润374,614,396.82元,盈余公积77,111,767.20元。鉴于公司2009年度亏损,为了应对行业经济低迷的风险,增强公司发展后劲。我们同意公司拟以股本总数201,133,213股为基数,按每10股转增3股比例向全体股东进行资本公积金转增股本,共计转增 60,339,964股,转增后,公司股本总数为 261,473,177股;公司本年度不派发现金股利,不送红股。

      6、审议并通过了公司《2010年度日常关联交易预计的议案》,并发表意见如下:

      公司2010年度关联交易的预计符合“公平、公开、公正”的“三公”原则,属公司经营运作过程中必要发生的交易,其交易价格的确定原则和执行的交易价格公平合理,交易决策程序合法合规,未损害公司和全体股东的利益。

      7、审议并通过了公司《募集资金2009年度存放与使用情况的专项报告》,并发表意见如下:

      监事会对募集资金的使用情况进行了核实,认为:对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

      8、审议并通过了公司《关于2010年度审计机构聘请案》,并发表意见如下:

      经审查,江苏公证天业会计师事务所有限公司具有证券业务从业资格及专业履职能力,且在以往担任公司审计机构期间,工作勤勉尽职,能够严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》及相关规定,所出具的审计报告及其他文件能客观公允地反映公司财务状况。作为公司监事,我们一致同意续聘其作为公司2010 年度财务审计机构。

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

      主承销商华泰证券股份有限公司于2008年9月19日汇入本公司账户:中国建设银行张家港支行城北办事处本公司账户(账号:00733)320,089,600元及交通银行张家港人民路支行本公司账户(账号:100047)170,000,000元;扣减保荐费、凤凰高手坛25111,审计费、律师费、信息披露费等其他发行费用9,850,000元后,本公司本次募集资金净额为人民币480,239,600元。上述募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所有限公司验证,并出具了苏公W[2008]B133号《验资报告》。

      截止2009年12月31日,累计使用资金总额28,649.40万元(动力结构调整项目投入14,369.06万元,1000吨/年固体硼氢化钠生产线万元,本次募集资金净额超募集资金投资项目部分按规定用于补充公司流动资金11,543.94万元),占募集资金净额48,023.96万元的59.66%。

      公司本次募集资金净额为48,023.96万元,扣除本次募集资金总额超募集资金投资项目部分按规定用于补充公司流动资金11,543.94万元后;承诺募集资金投入金额为36,480.02万元。

      截止2009年12月31日,累计投入资金金额为17,105.46万元,占承诺募集资金投入金额的46.89%。

      截止2009年12月31日,募集资金帐户余额为19,894.73万元(其中利息净收入520.17万元)。具体情况如下表所示:

      为规范募集资金的管理和使用,防范资金使用风险,保护投资者利益,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律、法规,结合本公司实际情况,本公司制定了《江苏华昌化工股份有限公司募集资金管理办法》,并经2008 年11月21日召开的2008 年度第一次临时股东大会审议通过。

      2008年9月19日,由主承销商华泰证券股份有限公司将公司应募集资金总额人民币510,510,000元扣除承销费20,420,400元后的募集资金490,089,600元(含保荐费、审计费、律师费、信息披露费等其他发行费用9,850,000元),分别汇入本公司募集资金专用账户专户存储:中国建设银行张家港支行城北办事处本公司账户(账号:00733)320,089,600元;交通银行张家港人民路支行本公司账户(账号:100047)170,000,000元。2008年10月,公司将交行专户中的14,000万元转做定期存款。其中:

      5,000万元于2009年4月13日到期,到期后,于4月14日转存,帐号为00387977,定期存款期限一年,利率2.25%。

      9,000万元于2009年10月13日到期,帐号为00387922,定期存款期限一年,利率3.87%;到期后,转入交行专户;并于2009年11月18日,按董事会《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金决议》,暂借转出4,800万元。

      2008年10月17日,公司与保荐人华泰证券股份有限公司及募集资金专户开户行中国建设银行张家港支行和交通银行张家港人民路支行分别签署了《募集资金三方监管协议》,明确了各方权利与义务。

      2009 年10 月23 日,公司二届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整募集资金投入计划的议案》;根据决议调整了募集资金投入计划。

      动力结构调整国债项目:预定可使用状态日期将延缓到2010 年5 月底,比原披露日期推迟五个月。

      1,000 吨/年固体硼氢化钠生产线技术改造项目:预定可使用状态日期将延缓到2010 年6 月底,比原披露日期推迟六个月。

      1,000 吨/年固体硼氢化钠生产线技术改造项目:将项目投入时间进度调整为:第一年1,000 万元,第二年16,000 万元。

      详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的公司2009-028 号《关于调整募集资金投入计划的公告》。

      报告期公司未发生募集资金投资项目内容部分或全部变更,也未发生募集资金投资项目实施主体、实施方式和实施地点等变更事项。

      2009 年10 月23 日,公司二届董事会第十一次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在不影响募集资金投资项目建设资金需求的前提下,公司以4,800万元闲置募集资金暂时补充流动资金,占募集资金净额的比例不超过10%;使用期限自2009年11月15日起,不超过六个月。2009年11月18日,公司从交行专户,暂借转出4,800万元。

      详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的公司2009-029 号《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

      公司募集资金投资项目之一的“动力结构调整国债项目”计划总投资34,248.88万元,承诺使用募集资金投入19,480.02万元,其中承诺第一年投入16,480.02万元,第二年投入3,000万元。截止2009年12月31日,实际投入该项目募集资金总额为人民币14,369.06万元,已完成募集资金总投资的73.76%;已完成第一年投入计划的87.19%。

      公司募集资金投资项目之二的“1000吨/年固体硼氢化钠生产线技术改造项目”计划总投资17,000.00万元, 首发承诺募集资金投入17,000.00万元,根据调整后的投入计划,承诺第一年投入1,000.00万元,第二年投入16,000.00万元。截止2009年12月31日,实际投入该项目募集资金总额为人民币2,736.40万元,已完成募集资金总投资的16.1%。

      公司募集资金投资项目 “1000吨/年固体硼氢化钠生产线技术改造项目”实际投入进度存在延缓情况。主要原因是:项目在筹建过程中,由于国家增加了一些审批内容,且审批时间都比较长,造成项目投入延缓。项目建设共办理了18 个手续,到2009 年7 月底所有审批手续才办理完毕,取得建设工程施工许可证。

      截止2009年12月31日, “1000吨/年固体硼氢化钠生产线技术改造项目”主体工程、设备正在紧张施工、安装中。

      1、募集资金到位时间为2008 年9月19 日,公司承诺:动力结构调整项目,第一年投入16,480.02万元;1000吨/年固体硼氢化钠生产线技术改造项目,第一年投入15,000万元。

      2、2009 年10 月23 日,公司二届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整募集资金投入计划的议案》;根据决议调整了募集资金投入计划。

      调整项目达到预定可使用状态日期:动力结构调整国债项目,预定可使用状态日期将延缓到2010年5月底,比原披露日期推迟五个月。1,000 吨/年固体硼氢化钠生产线技术改造项目,预定可使用状态日期将延缓到2010年6月底,比原披露日期推迟六个月。

      调整项目投入时间进度计划:1,000 吨/年固体硼氢化钠生产线技术改造项目,投入时间进度调整为:第一年1,000 万元,第二年16,000 万元。

      3、1000吨/年固体硼氢化钠生产线技术改造项目未达到计划进度的主要原因是:项目在筹建过程中,由于国家增加了一些审批内容,且审批时间都比较长,造成项目投入延缓。项目建设共办理了18 个手续,到2009 年7 月底所有审批手续才办理完毕,取得建设工程施工许可证。

      公司募集资金净额为48,023.96万元,扣除募集资金净额超募集资金投资项目部分按规定用于补充公司流动资金11,543.94万元。

      2007年4月1日至2008年9月30日期间,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的投资额为10,976.22万元(全部为动力结构调整国债项目的预先投入)。2008年10月24日,公司二届六次董事会决议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目之自筹资金的议案》,同意用本次募集资金置换截至2008年9月30日公司以自筹资金预先投入募投项目的资金合计10,976.22万元。

      2009 年10 月23 日,公司二届董事会第十一次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在不影响募集资金投资项目建设资金需求的前提下,公司以4,800万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自2009年11月15日起不超过六个月。

      报告期内,公司严格按照国家法律法规和证券监管部门的要求,遵循公司《募集资金管理办法》、按照《募集资金三方监管协议》和《信息披露管理制度》的规定,合法、合规、合理使用募集资金,及时、真实、准确和完整地履行相关信息披露义务,对以上募集资金的使用及信息披露不存在违法、违规情形。

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

      1、以上预计的关联交易事项已经公司三届二次董事会决议以8票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避有效通过。

      2、董事会审议上述交易时,关联董事施仁兴先生回避了表决。其回避理由是:董事施仁兴作为公司关联自然人同时兼任张家港市江南锅炉压力容器有限公司的董事长。

      3、根据深圳证券交易所中小板上市公司有关日常关联交易信息披露的有关规定和本公司最近一期经审计的净资产状况,此项预计的关联交易毋须获得公司股东大会的批准。

      张家港市江南锅炉压力容器有限公司为公司第二大股东江苏华昌(集团)有限公司的联营企业,且公司董事施仁兴先生作为上市公司关联自然人同时担任张家港市江南锅炉压力容器有限公司董事长,依据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定, 张家港市江南锅炉压力容器有限公司构成本公司关联法人。

      关联方财务及经营状况良好,且为本公司常年合作经营单位,具备付款及交货能力。不存在履约风险和坏帐风险。

      以上交易为公司日常生产经营过程中必要和持续发生的,鉴于关联方张家港市江南锅炉压力容器有限公司距离本公司距离最近,便于运输及后期设备的维修保养,同时上述关联方历史上与本公司合作期限最长,对公司有关化工生产设备了解最深,故本公司选择其作为公司的交易方而非其他非关联方。

      上述关联交易有利于节约公司采购成本和设备维护费用,有利于公司生产的稳定,交易的定价方法符合市场化和公平公正的原则,不会损害上市公司及股东利益。本公司上述交易事项不完全依赖于该关联方,不会影响公司的独立性。

      独立董事认为:“公司对2010年度日常性关联交易的预计是基于公司未来业务发展需要审慎作出的,该等交易是公司预计在生产经营过程中与有关关联方不可避免会发生的正常业务往来,相关交易合同条款确定遵循了公开、公平、公正的“三公”原则,未有损害公司利益和公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在审议和表决此项议案时,关联董事依照有关规定进行了回避表决,表决程序合法有效”。 以上独立董事意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

      监事会认为:公司2010年度关联交易的预计符合“公平、公开、公正”的“三公”原则,属公司经营运作过程中必要发生的交易,其交易价格的确定原则和执行的交易价格公平合理,交易决策程序合法合规,未损害公司和全体股东的利益。以上内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

      保荐人经核查后认为:上述日常关联交易是公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来,有利于公司的发展。三名独立董事均事前认可并发表了同意的独立意见,监事会以决议方式发表了同意意见,上述日常关联交易业经公司第三届董事会第二次会议审议通过,关联董事回避表决,已履行的决策程序符合深交所《股票上市规则》等有关规定和《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定,交易价格按市场价格确定,遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害股东和公司利益的情形。

      一、甲方同意向乙方采购化工设备及备件,乙方同意向甲方采购钢材。具体的品名、型号、规格、数量等由双方另行以订单形式加以明确;其中价格原则是:供应方不得低于成本和高于同期向市场独立第三方销售同类商品的平均价格。

      二、需要时,甲乙双方也可各自向对方采购其他产品,具体事宜由双方另行以订单形式加以明确;其中价格原则是:供应方不得低于成本和高于同期向市场独立第三方销售同类商品的平均价格。

      四、上述交易的交付地点和运输、保险费用的承担:货物交付地为采购方工厂,运输及保险费由供应方承担。

      五、上述交易的质量标准:不低于国际标准/国家标准/行业标准/客户指定标准;具体由交易双方在订单中加以明确。

      六、上述交易的验收方式和质量异议的提出期限:由双方在交货时验收确认,如有异议当场提出。

      八、违约责任:双方均不得违反本框架协议及订单的约定,否则应赔偿对方因此而遭受的所有损失。

      十、因履行本框架协议而发生争议的,由双方协商解决;协商不成时,双方同意向有管辖权的人民法院起诉,通过诉讼方式解决。

      十一、本框架协议经双方签章,并经甲方有权的权力机构根据公司《章程》的规定审议通过后生效。

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

      江苏华昌化工股份有限公司(以下简称公司或本公司)第三届董事会第二次会议于2010年4月9日在张家港市沙洲宾馆南楼五楼会议室召开,会议决定于2010年5月7日召开公司2009 年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票的方式进行,现将有关事项通知如下:

      以上有关议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)。

      (一)截止2010年5月4日下午15:00 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可书面委托代理人出席会议或参加表决,该股东代理人不必是公司的股东,授权委托书式样附后(见附件)。

      2010年5月5日-5月6日,上午8:00—11:30,下午13:00—16:30

      江苏华昌化工股份有限公司董事会办公室(张家港保税区扬子江国际化学工业园南海路1号办公楼四楼),信函请注明“股东大会”字样。

      (1)个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记;

      (2)法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记;

      (3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传线点前送达或传真至公司),公司不接受电话登记。

      公司将于2010年5月5日对于本次股东大会的召开再次发布提示性公告,提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

      兹授权委托 (先生/女士)代表本公司/本人出席于 2010年5月7日召开的江苏华昌化工股份有限公司2009年年度股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均同我单位(本人)承担。有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

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